Detingut el conseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel. Segons ha confirmat la policia, Miquel va ser detingut ahir al vespre acusat d´un suposat delicte de blanqueig continuat de capitals. D'altra banda, treballadors de l'entitat supervisats per l'INAF fan des d'ahir un recull de justificants de certes operacions fetes pels clients a fi de demostrar les bones pràctiques de l'entitat.
Joan Pau Miquel va ser detingut ahir al vespre per la policia, per presumpte blanqueig continuat de capitals. Un cop hagi acabat de declarar davant la policia, passarà a disposició judicial. La investigació policial continua en curs i al llarg del dia d'avui es podrien produir més detencions. Miquel era el màxim directiu del banc fins dimecres, dia en què va ser destituït per l´INAF. També van ser cessats del consell d´administració els propietaris del banc, Ramon i Higini Cierco.
La de Miquel és la primera detenció que s´ha efectuat des que el passat dimarts es conegués que el FinCen dels Estats Units acusava l´entitat financera de possible blanqueig de diners provinents de Veneçuela, la Xina, Rússia i Mèxic. Una acusació que se suma a 22 més que des del 2002 ha fet el Tresor americà contra bancs de tot el món per blanqueig de capitals.
Pel que fa a l'operativa del banc, segons ha pogut saber RTVA, l'activitat ha estat intensa a les oficines de l'entitat. Després de treballar ahir fins a les deu de la nit, aquest matí els treballadors han seguit recopilant els justificants de les retirades d'efectiu i les transferències superiors a 30.000 euros fetes pels clients des del dia 10. Ho han fet supervisats per tècnics de l'INAF i l'objectiu seria demostrar la bona pràctica de l'entitat de cara a operadors exteriors.
D´altra banda, la possibilitat d´una multa milionària per part dels Estats Units, i sobretot el fet de no saber-ne l'import, seria el principal escull perquè alguna altra entitat bancària absorbís BPA.
Informa: Andrés González-Nandín
Comparteix:
