Banco Madrid oferia serveis il·lícits a l'ombra, segons la fiscalia anticorrupció espanyola

La fiscalia anticorrupció espanyola considera que Banco Madrid era "una estructura de blanqueig i frau fiscal". Així ho explica "El Mundo" en l'edició d'avui.

Segons el rotatiu madrileny, la filial de BPA mantenia una façana d'activitat bancària normal, mentre a la vegada oferia serveis a alguns clients per facilitar-los operacions il·lícites. Aquesta manera de funcionar de Banco Madrid obligarà la fiscalia a investigar tota la llista de clients del banc, els seus comptes i caixes de seguretat. Els investigadors assumeixen que la majoria correspondran a la part lícita, però que per poder arribar als clients delinqüents serà necessari revisar-ho tot. Dimarts passat agents de la policia espanyola van desplaçar-se a la seu de BPA per recopilar la base de dades de Banco Madrid, que estava a la matriu andorrana.

Informa: Pere Moliné

Aquest lloc web utilitza “cookies” per recollir informació estadística sobre la seva navegació i millorar la seva experiència com a usuari. Si vostè continua navegant en aquest lloc web s’entendrà que accepta l’ús de “cookies”.