Les defenses dels gestors de BPA cridats a declarar per la batlle basaran bona part de la seva estratègia en què la Unitat d´Intel·ligència Financera permetia les compensacions monetàries entre clients fora del país durant l´època en què hi va haver els casos de blanqueig dels quals se´ls acusa. Segons han indicat, així apareix reflectit en el sumari del ´cas BPA´, que va ser aixecat parcialment per la batlle instructora.
Tots els gestors bancaris que han estat citats a declarar per la batlle instructora de l´'afer BPA' estan encausats per tenir relació amb clients que practicaven les anomenades compensacions econòmiques. Es tractava d´un servei que les entitats financeres oferien als clients de fora el país i que consistia en intercanvis monetaris entre clients amb supervisió bancària. Qui tenia diners el satisfeia a qui en necessitava sense que s´haguessin de traslladar a Andorra. Doncs bé, segons fonts properes al cas, les defenses dels gestors tenen previst assegurar que la UIFAND, la unitat d´intel·ligència financera, no va prohibir aquesta pràctica fins novembre de l´any passat. Els lletrats, doncs, afirmaran que les compensacions que es reflecteixen al sumari són molt anteriors a la data en què la UIFAND les va prohibir i que, per tant, la seva pràctica no constituïa cap il·legalitat ja que no s´havia adoptat cap mesura en contra.
En el cas de BPA, les mateixes fonts afirmen que aquesta pràctica es va deixar de dur a terme el 2011.
Informa: Pere Moliné
Comparteix:
