La denúncia prové de la xarxa contra els delictes financers, una divisió del departament del Tresor dels Estats Units. L´extens informe publicat aquesta mateixa tarda indica que hi hauria almenys tres alts directius de Banca Privada d'Andorra que haurien cobrat importants sumes per blanquejar diners provinents del narcotràfic, el tràfic de persones, el crim organitzat i la corrupció. També destaca la bona col·laboració que han rebut de les autoritats andorranes.
L´informe publicat avui al web de FINCEN dóna més detalls sobre la decisió del Govern d´intervenir Banca Privada d´Andorra. L´extens informe indica que alts directius del banc podrien tenir relació directa amb membres de les màfies russa i xinesa i que s´haurien legalitzat fins a centenars de milions de dòlars de transaccions relacionades amb aquest sistema de blanqueig de diners. El document assegura que durant anys els alts càrrecs de BPA haurien facilitat, de forma conscient, transaccions en nom de persones que blanquegen diners procedents d´organitzacions criminals, rebent a canvi pagaments i altres beneficis d´aquests clients. Les activitats de blanqueig comprenen ingressos procedents d´organitzacions criminals de Rússia, la Xina i també de Veneçuela. Segons el comunicat, BPA accedeix al sistema financer nord-americà a través de comptes en quatre bancs dels Estats Units, establint serveis financers a mida per als seus clients, per disfressar l´origen dels fons.Més concretament, l'informe destaca que un alt directiu de la banca hauria acceptat suborns a canvi de blanquejar grans transferències en efectiu per Gao Ping, membre de la màfia xinesa, qui actuava en nom d´una organització criminal internacional dedicada al blanqueig de diners i al tràfic de persones. L'informe indica que Ping va pagar comissions exorbitants a funcionaris de BPA perquè acceptessin dipòsits en metàl·lic a comptes poc visibles per transferir-los a empreses fantasma de la Xina. Ping va ser arrestat a l´estat espanyol el setembre del 2012. L´informe també parla d´una implicació amb la màfia russa, més concretament amb Andrei Petrov, acusat de blanquejar diners en una organització criminal relacionada amb la corrupció, i que alhora és sospitós d´estar relacionat amb Semion Mogilevich, un dels deu fugitius més buscats per l'FBI.A més, també s´apunta que un segon directiu de primer nivell de BPA va acceptar comissions "exorbitants" per fer transaccions relacionades amb el blanqueig de diners procedents de Veneçuela, sobre empreses fantasma i productes financers complexos per desviar fons de la petroliera pública veneçolana, Petrolis.El mateix document recull declaracions de la directora de Fincen, Jennifer Shasky, que indica que la denúncia feta pública avui contra aquesta institució financera és una mostra que les autoritats nord-americanes lluitaran contra pràctiques que consideren escandaloses. A més, destaca que és un missatge clar dels Estats Units que prendrà "mesures contundents per protegir la integritat del seu sistema financer."Finalment també es posa de manifest la bona col·laboració que hi han prestat les autoritats andorranes.Informa: Anna Pifarré
