"El Mundo" publica documentació que demostra que, entre el 2012 i el 2013, tant la UIF, la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra, com les auditores internacionals Deloitte i KPMG, van avalar els procediments de Banca Privada d'Andorra.
En l'informe del cap de la UIF, en castellà perquè anava adreçat a bancs espanyols perquè acceptessin operar amb corresponsals de BPA, s'afirma, entre d'altres coses, que l'entitat complia rigorosament la llei de cooperació internacional de lluita contra el blanqueig de capitals. L'auditora i consultora líder internacional KPMG va lliurar, un any després, un altre informe on corroborava que BPA complia la normativa antiblanqueig. Tampoc no va detectar irregularitats en aquest àmbit la prestigiosa firma Deloitte. Amb tot, totes dues empreses apuntaven que hi havia aspectes que es podien millorar.
Informa: Jordi Cama
Comparteix:
