Isabel Sarmiento, excap antiblanqueig de BPA, ha assegurat que l'empresari Rafael Pallardó, intermediari del grup xinès de Gao Ping, els va enganyar parcialment.
Ho ha declarat durant una nova sessió del judici de la causa primera d'aquest afer. Segons ha dit, al 2011 va transcendir a Espanya que Pallardó podia ser un dels encarregats de blanquejar fons del que es considerava una màfia xinesa.
BPA va tallar l'activitat de l'empresari valencià al banc, però aquest va intentar continuar usant l'entitat financera, segons Sarmiento, amb enganys.
Precisament, en aquesta causa primera s'acusa una vintena d'exgestors bancaris de blanquejar uns 70 milions d'euros d'activitats criminals de la màfia de Gao Ping, quelcom que s'hauria fet a través de l'empresari Pallardó.
La versió de la defensa és sensiblement diferent, ja que afirma que pensaven que la majoria dels fons que ingressava Pallardó provenien d'un frau fiscal massiu a Espanya, el que en aquella època no era delicte a Andorra.
El judici de la causa primera va començar fa 5 mesos. En aquest temps han declarat dos acusats. El primer va ser Joan Pau Miquel, exconseller delegat de l'entitat financera. I darrerament ha estat el torn d'Isabel Sarmiento, l'excap antiblanqueig.
Quan acabi de donar la seva versió dels fets haurien de seguir els altres acusats, diversos testimonis i pèrits especialistes. Posteriorment seria el moment de fer els informes de la Fiscalia, l'acusació particular i les defenses. Tranquil·lament, la vista oral podria acabar el juny de l'any vinent.
Informa: Pere Moliné
Comparteix:
