La fiscalia demana 4 anys de presó i 1 milió d´euros de multa per una dona acusada de temptativa de blanqueig que l'any 2009 va rebre una transferència al seu compte bancari de 8 milions de dòlars de procedència il·lícita. El ministeri fiscal acusa d´altres dos homes, que s´enfronten a una pena de 3 anys de presó. Les defenses en demanen l'absolució.
El cas es remunta a l´any 2009, quan una andorrana, amb un soci català i un sicilià, va rebre vuit milions de dòlars al seu compte particular procedents de Londres, tot i que l´operació no va arribar a bon port per la desconfiança de l´entitat en comprovar la manca la justificació de l'origen dels diners.
Fruit del retorn, les autoritats van iniciar una investigació per temptativa de blanqueig de capitals i associació il·lícita, que es va concloure amb la detenció de tres acusats el desembre del 2009. La finalitat era fer arribar grans quantitats de diner al Principat per obtenir comissions d'aquestes transferències, en una suma que es calculava al voltant dels 500 milions d'euros. Tot i això, el retorn d'aquesta primera transferència va fer saltar les alarmes i el cos de policia va iniciar una investigació, en la qual van participar agents britànics per tal d'esbrinar l'origen d'aquests diners, malgrat que no s'han fet públics els detalls del procés anglès.
La defensa de la principal acusada ha argumentat que la dona ignorava que l´origen del diner fos il·lícit i n'ha demanat l´absolució, així com les defenses dels altres dos acusats, que també n'han demanat l´absolució per manca de proves.
Informa: J.Cama/J.Romero
Comparteix:
