L'informe 2018 del Moneyval, l'organisme del Consell d'Europa que avalua les mesures antiblanqueig de capitals, constata la progressió d'Andorra en la majoria dels punts que s'han tornat a examinar. Tanmateix ha decidit que el Principat torni a emetre un informe per a aquest 2019.
L'informe del Moneyval sobre la feina feta per Andorra en la lluita contra el blanqueig i el finançament del terrorisme ha reavaluat dotze punts, nou dels quals havien rebut la qualificació d'assolits parcialment l'any 2017.
L'organisme ha detectat una millora en la majoria l'any passat. Sis aspectes, entre els quals hi ha els relacionats amb blanqueig de diners i persones exposades políticament, es consideren àmpliament acomplerts.
Tanmateix el Moneyval insta el Principat a continuar informant sobre la seva feina i al desembre d'aquest any s'haurà de tornar a presentar un informe per analitzar els avenços en la lluita contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme.
Informa: David Domingo
Comparteix:
