Tot i reconèixer els avenços legislatius d'Andorra per fer front al blanqueig de capitals i al finançament del terrorisme, el Moneyval encara identifica algunes carències. Això sí, en el seu últim informe de seguiment, ha corregit a l'alça tres recomanacions. Encara n'hi ha tres més, però, que es mantenen només com a "parcialment assolits".
El Moneyval ha revisat a l'alça tres recomanacions d'anteriors informes a Andorra sobre blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
Passen de ser "parcialment assolits" a "àmpliament assolits". Tenen a veure amb la transparència i disposicions legals per identificar la propietat efectiva de les empreses; la regulació i supervisió d'entitats financeres i, per últim, la regulació i supervisió de les professions i negocis no financers designats. És a dir, casinos, agents immobiliaris, comerciants de metalls i pedres precioses i professionals com ara advocats, notaris o persones i activitats que presten determinats serveis a tercers.
Per tant, Andorra ara compleix plenament 10 de les 40 recomanacions d'aquest òrgan del Consell d'Europa. Són "àmpliament acomplertes" 27 recomanacions més, però encara es mantenen "parcialment acomplertes" tres.
Entre elles, l'últim informe del Moneyval destaca el risc que organitzacions sense ànim de lucre puguin ser utilitzades per finançar activitats terroristes. Entre les deficiències detectades, tot i reconèixer els avenços legislatius per promoure la transparència i la integritat en la seva gestió, s'indica que no s'han desenvolupat reglaments específics per protegir el sector.
No hi ha un sistema d'auditories externes i independents per a aquestes associacions, excepte les que reben fons públics, ni mecanismes interns que promoguin la cooperació i coordinació entre els nivells de l'administració per a un intercanvi d'informació adient.
Amb tot, l'informe del Moneyval destaca que Andorra té previst identificar aviat aquests riscos. També assenyala que s'ha avançat en el reforç del marc legislatiu per lluitar contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
Informa: Jordi Cama
Comparteix:
