La revisió de comptes de BPA conclou que un 20% del volum de negoci del banc, uns 1.000 milions d´euros, és sospitós de provenir del blanqueig de capitals. Volum que correspon als comptes dels 923 clients que els treballs de PricewaterhouseCoopers (PwC) identifica com a sospitosos. Així ho afirma l´Agència de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) en un comunicat, en què afirma que la revisió de comptes ha tret a la llum trames sospitoses de blanqueig no identificades i no judicialitzades quan el FinCEN va emetre la seva nota. L´AREB vol identificar possibles indicis delictius per par de la direcció del banc i els seus màxims accionistes, els germans Cierco.
Quan falten dos dies perquè es compleixi l´aniversari de la nota del FinCEN contra BPA, l´AREB ha fet públiques algunes de les conclusions de la revisió dels comptes del banc. En el comunicat, l'AREB afirma que els treballs de l'auditoria determinen que BPA tenia 923 clients presumptament sospitosos de blanqueig de capitals. Aquests representen el 3% i suposen uns 1.000 milions d'euros en volum de negoci, és a dir, el 19% del que tenia el banc.
D'aquests 923 clients, uns 100 expedients combinen tots els factors de risc més elevat, com ara coincidències amb llistes de blanqueig, operativa sospitosa o vinculació a casos de rentat de diners que es troben en seu judicial.
Per tant, hi haurà més d'un 90% dels clients en condicions de ser traspassats a Vall Banc. I hi hauria, a més, els més de 900 casos presumptament sospitosos esmentats i uns 1.200 que podrien ser aptes si presentessin la documentació necessària.
L'AREB també diu que s'han posat en coneixement de les autoritats trames de blanqueig no identificades i no judicialitzades abans del 10 de març, data del primer comunicat del FinCEN. Entre aquestes s'inclou el cas Sinaloa, actualment sota secret de sumari.
Finalment, l'agència dirigida per Albert Hinojosa, ha comunicat que està adoptant les mesures per identificar els possibles indicis delictius vinculats als antics administradors de BPA, que inclourien els germans Cierco.
Consulta aquí el comunicat de l'AREB
Informa: Andrés González-Nandín
Comparteix:
